Aktuell gibt es einen Gesetzentwurf zur Umsetzung einer EU-Geldwäscherichtlinie:
Wichtigste Neuerung: die Grenze für aufzeichnungsfreie Bargeschäfte soll voraussichtlich ab 26.06.2017 von aktuell 15.000.-€ auf 10.000.-€ gesenkt werden. Wie bisher besteht dann unsere Verpflichtung darin, bei Beträgen ab dieser Grenze die Legitimation des Käufers aufzuzeichnen.